Il giorno 6 Febbraio 2009 alle ore 9.00 si è svolta la riunione del consiglio direttivo dell'associazione GFOSS.it. La riunione si è svolta per via telematica sul canale IRC #gfoss.it.consiglio, sulla rete di server irc.freenode.net, ed è stata indetta con il seguente ordine del giorno:

• Preparativi per il congresso di Cagliari
• Rapporto sullo stato della segreteria
• Migrazione Drupal
• Migrazione Wiki consiglio
• Server Regione Toscana
• accettazione nuovi soci (*)
• verifica stato rinnovi per soci precedentemente iscritti (in vista dell'assemblea di fine Febbraio)  (*)
• stato su ipotesi passaggio di consulente contabilità (*)

Alle ore 9.00 inizia la riunione, sono presenti i seguenti componenti del consiglio direttivo: Paolo Cavallini (Presidente), Andrea Giacomelli (Vice-presidente), Luca Casagrande, Alessandro Frigeri (Segretario).  
E' assente il tesoriere Stefano Costa.

Si procede alla discussione dei punti all'ordine del giorno.

Preparazione per il convegno di Cagliari

Si discute sui compiti dei vari componenti del Consiglio Direttivo in vista del convegno di Cagliari.  Il Segretario porterà il libro soci aggiornato, scriverà il verbale di assemblea; inoltre dovrà rileggere lo statuto e verificare degli aspetti formali dell'assemblea.  A Cagliari ci sarà da gestire un banchetto, con materiale informativo e promozionale, Luca Casagrande si offre per i preparativi e la gestione del banchetto gfoss.it.  Il bilancio consuntivo sara' presentato dal Tesoriere, mentre il bilancio preventivo sara' stilato in ml consiglio.

Rapporto sullo stato segreteria

Il segretario Alessandro Frigeri espone lo stato delle attività di segreteria:

1. I verbali di Novembre e Dicembre sono stati compilati e pubblicati
2. Il libro dei soci è nella sua versione definitiva insieme a file ausiliari con descrittore di formato; in sede di mailing list del consiglio si verificheranno eventuali inesattezze.
3. Sono state mandate le comunicazioni ai soci:

1. Lettera per avere un riscontro di gfoss.it negli enti di ricerca ed università
2. Lettera ai soci per la pubblicazione della lista iscritti - tramite accettazione su wiki e poi pubblicazione della lista sul sito web durante il congresso.  Il segretario fa notare che la nuova form di iscrizione online deve avere una checkbox di l'accettazione inclusa.
3. Lettera di chiamata per il liason officer OsGeo

 
Le scadenze delle azioni richieste nelle comunicazioni sono per il congresso di Cagliari.

Migrazione Drupal

Luca Casagrande, responsabile dell'infrastruttura informatica, comunica i problemi tecnici che ha incontrato nella procedura di migrazione.  Andrea Giacomelli suggerisce di farsi una idea sui tempi necessari, dal momento che il problema è avere riscontro da terzi.   Paolo Cavallini suggerisce di passare all'ultima versione di Drupal.   Luca Casagrande continuerà il proprio lavoro, contattando gli amministratori del FLUG per risolvere i problemi incontrati.

Migrazione Wiki Consiglio

La migrazione del wiki-consiglio e' terminata.

Server Regione Toscana

Paolo Cavallini suggerisce di utilizzare l'eventuale risorsa come server per dati pubblici tipo OSM.  Il consiglio discute e nota come tale azione rappresenterebbe, oltre ad un servizio in più per i dati geografici in rete, anche un esempio di civiltà da parte della regione Toscana che ne trarrebbe un enorme ritorno di immagine.

Accettazione nuovi soci(*)

Si procede all'ammissione dei nuovi soci:

• Abbattista
• Gemelli
• Pellegrin
• Masiero
• De Donatis
• Fantoma

e all'ammissione dei quattro soci che, dalle verifiche fatte, non risultano ancora a verbale.

• Malvicini
• Pacifici
• Di Lorenzo
• De Nardis

Il consiglio ammette all'unanimità tutti i soci in elenco.

Verifica dello stato dei rinnovi per i soci precedentemente iscritti(*)

Alla verifica dello stato dei rinnovi, risulta che 51 soci non hanno rinnovato la propria quota.

Ipotesi di passaggio a consulente contabilità(*)

Il tesoriere Stefano Costa ha richiesto un preventivo per avere supporto da parte di un commercialista che presti supporto alle attività di contabilità, in sostituzione dell'attuale servizio.   Il consiglio decide di attendere una risposta ed eventualmente richiedere altri preventivi anche per avere una piu' precisa idea del costo di tale prestazione.

Conclusa la discussione dei punti dell'ordine del giorno, alle ore 10:18 del 6 Febbraio 2008 il Presidente chiude la riunione del consiglio direttivo.  Per quanto riguarda i punti dell'OdG contrassegnati da (*), che richiedono un riscontro del tesoriere Stefano Costa, vista l'importanza di tali punti, il consiglio delibera che saranno discussi in mailing list.

I Consiglieri