Il giorno 19 gennaio 2012 si è svolta la riunione del consiglio direttivo dell'associazione GFOSS.it. La riunione si è svolta per via telematica sul canale #gfoss.it.consiglio della rete FreeNode, ed è stata indetta con il seguente ordine del giorno:

• revisione lista soci;
• regolamento per l'Assemblea di Trieste;
• bilancio consuntivo 2011 / preventivo 2012;
• varie ed eventuali;

Alle ore 21.05 inizia la riunione, sono presenti i seguenti componenti del consiglio direttivo: Alessandro Furieri (Presidente), Niccolo' Rigacci, Silvio Grosso, Flavio Rigolon, Stefano Menegon.
Si parte con il punto all'o.d.g..

Revisione lista soci

Il segretario Flavio Rigolon comunica che la penultima settimana di dicembre e' stato inviato reminder ai soci (21) che risultavano in arretrato con la quota associativa per l'anno 2011. Di questi 21 soltanto 3 hanno versato ed 1 ha espresso volonta' di perdere la qualita' di socio (Emilia Venturato). Rimangono pertanto 17 soci non ancora in regola per il 2011. Propone di inviare nuovamente reminder ai mancanti e di dare tempo fino all'assemblea di Trieste (prossimo 17 febbraio) per regolarizzare la loro posizione: proposta approvata all'unanimita' dei presenti. Dando anche per scontato che per avere diritto di voto in assemblea e' necessario essere in regola anche per il 2012. Si approva anche all'unanimita' dei presenti che la lista “definitiva” dei soci aventi diritto di voto (e/o portare deleghe) verra' definita all'ultimo vista la possibilita' di poter versare la quota anche in prossimita' dell'assemblea stessa.
Stefano Menegon si incarica di pubblicare una lista dei soci attivi con indicato nome, cognome, indirizzo e-mail e indicazione della presenza o meno all'assemblea di Trieste; questo per consentire a tutti di avere un quadro preciso sui soci da candidare e/o valutare.
[Alle 21.25 giunge anche il consigliere Ivan Marchesini]
Dopo un riassunto di quanto discusso in precendeza anche il consigliere Ivan Marchesini concorda con quanto approvato.

Bilancio consuntivo 2011 / preventivo 2012

Il tesoriere Silvio Grosso illustra sinteticamente il bilancio preventivo 2012 e consuntivo 2011 (gia' fatti circolare in lista consiglio nei giorni precedenti).
Al 31/12/2011 in cassa GFOSS.it (di competenza della sola associazione) ci sono: 3846,76 euro .
Di questi 3846,76 euro sono gia' stati spesi 750 euro (per PostGIS)
Calcolando poi di lasciare un residuo fondo cassa al 31/12/2012 di circa 505 euro (cosa gia' fatta nel 2011) rimangono circa 502,76 euro per il 2012.
GFOSS.it gestisce i fondi anche per QGIS, GRASS ed OSMit:
- Qgis nel 2011 ha raccolto 17032,99 euro ;
- Grass nel 2011 ha raccolto 4340,87 euro ;
- Osmit nel 2011 ha raccolto 2009 euro .
Nel 2011 sono stati stanziati da parte di GFOSS.it:
- 1500 euro per Qgis (cofinanziamento) ;
- 1000 euro per Grass (cofinanziamento);
- 250 euro per Osmit.
Il cofinanziamento dei progetti e' nato storicamente durante l'assemblea di Cagliari visto che c'erano eccedenze in cassa. Ad oggi queste eccedenza non ci sono e dovra' essere valutato in assemblea il da farsi.

Regolamento per l'Assemblea di Trieste

Il Presidende Alessandro Furieri illustra al consiglio una proposta per imbastire il meccanismo elettorale in vista dell'elezione del nuovo CD in sede di Assemblea a Trieste (prossimo 17 febbraio).
Bozza che viene comunicata in versione integrale via mail (seduta stante) a tutti i consiglieri in modo da poterla visionare in tutte le sue parti. Sinteticamente si riassume in:
- fare una call per identificare il presidente ed il segretario del seggio elettorale (scrutatori) escludendo tutti i consiglieri uscenti, e tutti i candidati
- messa in votazione delle mozioni di indirizzo
- le mozioni approvate dall'assemblea sono vincolanti per l'operato del prossimo CD
- le mozioni vanno presentate in forma scritta entro le 24 di lunedi' 6 febbraio 2012
- e' previsto un socio presentatore, ma possono appoggiare una mozione tutti i soci che vogliono (cofirmatari)
- chi dissente ha due opzioni: o presenta una propria mozione alternativa (e quindi verranno votate in contrapposizione) oppure presenta una propria contro-relazione motivata.
- anche le controrelazioni possono essere sostenute da cofirmatari
- chi avanza una proposta che implica spese, deve identificare modi e natura dei proventi
- si vota prima sulle mozioni in modo da scegliere preliminarmente una linea di indirizzo, e poi di conseguenza si scelgono le persone atte a portarla avanti , pertanto una volta terminata la fase di voto delle mozioni, si passa all'elezione degli organismi
- anche in questo caso la scadenza e' lunedi' 6 febbraio 2012 ore 24 (come per le mozioni).
- i candidati cono invitati a presentare una loro breve personale presentazione e soprattutto devono presentare una propria piattaforma programmatica; eventualmente, più candidati possono presentare un'unica piattaforma comune.
- i candidati devono assumere una posizione precisa in merito a tutte le mozioni di indirizzo che verranno presentate passando dalle scelte "a simpatia" alle scelte in base ad un programma chiaro e dichiarato in anticipo.
Tutto questo meccanismo avrebbe lo scopo di mettere l'assemblea in grado di valutare con debito anticipo le proposte.
Per la presentazione delle mozioni si decide di utilizzare il forum gia' implementato sul sito e predisposto da Stefano Menegon.
Ivan Marchesini solleva la perplessita' che ci vorrebbe una commissione elettorale e che non dovrebbe essere il consiglio a decidere le regole elettorali per il nuovo cd; tuttavia visti i tempi e comunque la chiara intenzione di istituire un meccanismo il piu' chiaro e democratico possibile si conviene che la proposta della procedura ilustrata e' piu' che valida.
Niccolo' Rigacci fa presente che e' necessaria una forte stimolazione in lista soci per vivacizzare le candidature: sara' comunque tutto il CD che dovra' essere presente.
Segue la votazione per approvare la bozza di meccanismo elettorale e la pubblicazione ai soci per il giorno successivo: proposta accettata all'unanimità.

Approvazione nuovi soci

Il segretario Flavio Rigolon comunica che dall'ultima riunione di CD risulta una richiesta di iscrizione: Marco Guiducci. Approvato all'unanimita'.

Varie ed eventuali

Il tesoriere Silvio Grosso chiede se ci sono novita' sul concorso Apps4Italy per il quale GFOSS.it ha messo a blancio 1000 euro per applicazioni geografiche 100% free. Il presidente comunica che ha avuto contatti con Maurizio Napolitano (facente parte dell'organizzazione del concorso) dai quali emergeva l'opportunita' di attendere ancora un po' visto che il concorso ha avuto molto successo e la situazione non e' ancora molto chiara. Niccolo' Rigacci ritiene che, visti i partner che partecipano alla sponsorizzazione, non ci si debba aderire. Tuttavia l'adesione di GFOSS.it e' avvenuta in tempi in cui non era ancora bene delineata la faccenda e comunque nel caso in cui non ci fossero applicazione 100% geografiche free ci si defila in maniera molto corretta e coerente con i nostri principi statutari.
 
Conclusa la discussione dei punti all'ordine del giorno, alle ore 23.35 del 19 gennaio 2012 il Presidente Alessandro Furieri chiude la riunione del consiglio direttivo.
I Consiglieri